Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet gir veiledning om etablering av rutiner, opplæringstiltak, hvitvaskingsansvarlig i virksomheten, kundekontroll og plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner. Det er også utarbeidet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner (kun for medlemmer – krever innlogging).

Les mer på: revisorforeningen.no/fag/nyheter/nytt-rundskriv-om-revisors- plikter-etter-hvitvaskingsloven/