Foreslår skyhøye gebyrer
Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.
Statsautorisert revisor
Den norske revisorforening
Revisorforeningen mener at tiltakene for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme ivaretar formålet på en effektiv måte. Det er berettiget å ha tydelige forventninger til de rapporteringspliktige, men samtidig bør myndighetene være seg bevisst de ganske omfattende pliktene hvitvaskingsregelverket legger på de rapporteringspliktige, og legge til rette for at disse kan oppfylles slik at ressursene brukes der de gjør mest nytte. Vi går imidlertid mot utvalgets forslag om administrative sanksjoner ved brudd på hvitvaskingsloven, med blant annet bøtenivåer som er blåst ut av proporsjoner, og mener at adgangen i direktivet til å erstatte administrative sanksjoner med ordinære straffesanksjoner, bør benyttes.