Mangler klare definisjoner
Den nye hvitvaskingsloven mangler klare definisjoner eller avgrensninger av sentrale begrep som for eksempel «transaksjon», «hvitvasking» og «straffbart utbytte». Det gjør at nærmest enhver tenkelig disposisjon kan plasseres innenfor disse begrepene. Det kan føre til overrapportering og at Økokrim overdynges av saker de umulig kan forfølge.
Advokat (H)
Partner Deloitte Advokatfirma DA
Den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft pr. 1.1.2004, og er en oppfølging av et EU-direktiv. Finansinstitusjoner m.v. har hatt tilsvarende lovgivning en stund - og for disse virksomheter innebærer ikke loven noe nytt, de skal fortsette å melde ifra om mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM. Ved den nye loven er det tilføyd noen nye virksomheter som omfattes - og som loven påfører omfattende forpliktelser. De nye virksomhetene som loven omfatter er bl.a. revisorer, regnskapsførere, advokater og meglere av forskjellig slag. Dette innlegget skal i hovedsak belyse noen av de problemstillingene som kan oppstå for revisorer, regnskapsførere og advokater.
Logg inn for å fortsette
Glemt passordet?